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发表时间:2017-11-11 12:45

刚入职女财务听“老总”指挥被骗80万 幸被追回   



皇村 发表在 新闻聚焦 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-68-1.html


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女孩小丽被骗的钱全部追回来了。
  刚入职的女孩收到领导的好友申请她加了,然后被套路了  
  刚入职的女孩,收到公司领导发来的QQ好友申请,如果是你,加还是不加呢?
  在杭州下城区一家金融公司刚做财务不到一个月的女孩小丽(化名),犹豫了一会还是加了对方好友。之后,让她一辈子难忘的事情发生了。
  是的,她遭遇了老骗局,她根据QQ群里“老总”的指示汇出了80万。
  只是结局让她和她所在的公司都松了一口气,杭州下城警方花了8天时间,把80万一分不少追回来不说,还多“追回来”48万。这是怎么一回事?昨天,杭州下城警方公布了案情。
  QQ上的孙总和叶董
  骗走了80万
  10月17日一早,小丽的QQ提示里有一条新的好友申请。小丽点开一看,对方备注“我是公司孙总。”
  小丽刚入职不到一月,不敢随随便便拒绝领导的要求,于是她战战兢兢地点了同意添加对方为好友。
  通过对方好友申请后,“孙总”很快把她拉进“公司工作群”。不过,群里却只有三个人,分别是部门“孙总”、大领导“叶董”和小丽。
  小丽看到群里“孙总”和“叶董”正在聊天,在谈一个大项目。
  大领导叶董让小丽汇款,说要弄个合同。谨慎起见,小丽悄悄开了小窗,和自己的上司“孙总”私信确认。随后,“叶董”发来公司名称及对公账号,并备注:付80万元。
  小丽想都没想,马上动身去办这件“差事”。1个小时后,同事问了句:“小丽,你一大早在忙啥?”小丽说:“叶董让我把保证金汇给深圳的公司。”“叶董?哪个叶董?我们公司没有这个人啊?”同事惊讶不已,而小丽也如五雷轰顶:“啊!不会吧,我根据孙总的指示刚刚汇了80万呢!”
  “哎呀!我们公司也没有孙总这个人。你中了骗子的套路啦!赶紧报警啊!”
  接到报警后,潮鸣派出所民警第一时间赶往现场,同时迅速联系杭州市局反欺诈中心,了解情况后立刻止损。通过现场止付操作,一笔20万元的涉案款项被立即冻结,但还有60万元款项却已被陌生账户划走。
  被骗的80万全部被追回
  还“多”出了48万
  两天紧张侦查后,警方有了初步线索,60万款项所在的陌生账户在广西。当时在西双版纳侦办另一起电信诈骗案件的民警立即飞往广西。
  10月20日下午,民警拖着行李径直赶到嫌疑人取款银行。通过调查,明确了取款人员身份:南宁当地人卢某和黄某。并在当地机关协助下,迅速确定取款人员的落脚点。
  10月21日,在警方强大压力下,卢某和黄某主动联系警方,答应主动退赃47.4万元,并表示全力配合公安机关的调查取证工作。
  10月25日,最后剩余的13万赃款也被追回。至此,这起80万元诈骗案涉案资金在八天内被全额追回。
  不仅如此,警方还多追了48万元。在黄某的账户里一共有128万,除了小丽公司被骗的80万,另外多出来的48万,是之前上海一起电信诈骗的赃款。
  想赚点手续费的两个小老板
  成了骗子的“炮灰”
  警方调查后发现,取款的卢某和黄某并不是骗子的马仔。他们一开始并不知道钱是电信诈骗来的,就想着替人取现能赚点手续费,没想到却成了骗子的“炮灰”。
  真正实施诈骗的人是“阿豪”。这个阿豪十多年前跟卢某就认识了,两人在同一家公司开过货车,但有四五年没见过面。
  阿豪骗到钱后不久,在南宁一家烧烤店偶遇卢某。他跟卢某说,有笔钱想让卢某帮忙取现,钱取出后可以给手续费。卢某没多想就答应了。
  阿豪需要一个对公账号,而卢没有,卢想到了亲戚黄某。但等钱打到账户时,黄某惊呆了,足足有128万!黄某看数额太大,又转给卢某50万,想着两人一起取现能快一点。
  两个人一趟趟奔波在银行,但取着取着两人先后被银行告知:账户已经被下城警方以涉嫌电信诈骗冻结了。那一刻,两人才明白摊上大事了,马上主动联系警方。
  这个时候,阿豪却再也联系不上了。得知真相后的两人后悔不已。卢某的家族在非洲一家金矿有股份,年收入很不错。而有对公账号的黄某,自己开了一家公司,算是当地小有名气的老板。
  目前,此案还在进一步办理当中。




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